Come eseguire un controllo dei precedenti penali: 12 passaggi (con immagini)

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Come eseguire un controllo dei precedenti penali: 12 passaggi (con immagini)
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Anonim

Sia che tu stia per affittare il tuo appartamento, sia in procinto di assumere nuovo personale per il tuo ufficio o stia pianificando di assumere una nuova babysitter, potresti voler eseguire un controllo dei precedenti penali per assicurarti di ottenere le persone migliori per il lavoro. Esistono molti modi semplici per eseguire un controllo dei precedenti, ma la legge limita il tipo di informazioni che puoi ottenere e cosa puoi farci.

Passi

Metodo 1 di 2: eseguire un controllo dei precedenti come datore di lavoro o proprietario

Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 1
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 1

Passaggio 1. Informare il dipendente o il richiedente del controllo dei precedenti

Il Fair Credit Reporting Act (FCRA) ti obbliga a comunicare ai candidati che intendi effettuare un controllo dei precedenti e che potresti utilizzare le informazioni contenute nel rapporto per prendere una decisione. È necessario scrivere queste informazioni sulla propria pagina e darle al richiedente. La pagina non può contenere altre informazioni, deve essere una pagina separata dal resto dell'applicazione.

  • Se vuoi essere in grado di controllare i rapporti della persona per tutto il tempo in cui lavora per te, anche questo dovrebbe essere indicato nel documento.
  • È inoltre necessario ottenere l'autorizzazione scritta dalla persona su cui si desidera indagare.
Esegui un controllo dei precedenti penali Passaggio 2
Esegui un controllo dei precedenti penali Passaggio 2

Passaggio 2. Controllare la legge statale

Se hai intenzione di utilizzare la storia criminale di un potenziale dipendente come parte dei tuoi criteri di assunzione, assicurati di controllare le leggi specifiche nel tuo stato. Gli stati spesso limitano le informazioni che puoi chiedere e quindi utilizzare.

  • La FCRA consente ai rapporti di raccogliere informazioni già da 7 anni, ma alcuni stati non consentono ai datori di lavoro di prendere in considerazione arresti che non hanno portato a una condanna. Inoltre, alcuni stati hanno tutele ancora maggiori e non permetteranno che vengano rivelati anche precedenti penali più vecchi di 7 anni in un controllo dei precedenti.
  • Anche se i registri degli arresti sono pubblici, alcuni stati non consentono l'utilizzo dei registri degli arresti nelle decisioni di assunzione. Le Hawaii, ad esempio, vietano qualsiasi indagine sui precedenti penali fino a quando non sia stata estesa un'offerta condizionata. Allo stesso modo, il Massachusetts vieta di chiedere informazioni sui precedenti penali su una domanda di lavoro iniziale.
  • Altri stati vietano o limitano l'uso di informazioni sulla storia creditizia di un richiedente. In Illinois, un datore di lavoro non può utilizzare le informazioni sulla storia creditizia in una decisione di assunzione, a meno che il richiedente non abbia fatto domanda per un lavoro in una serie limitata di settori (come banche o assicurazioni).
Esegui un controllo dei precedenti penali Passaggio 3
Esegui un controllo dei precedenti penali Passaggio 3

Passaggio 3. Trova le agenzie di segnalazione dei consumatori (CRA) accreditate

Il Fair Credit Report Act regola chi può accedere al rapporto di consumo di una persona e la raccolta di tali informazioni. Solo qualcuno con un motivo valido può accedere ai rapporti di credito di una persona. Un CRA è una società che paga per l'accesso a vari database al fine di raccogliere informazioni per i rapporti di base.

  • Per trovare le agenzie di rating del credito, visitare il sito Web della National Association of Professional Background Screeners. Questa organizzazione accredita le agenzie e pubblica un codice di condotta a cui tutti i membri devono aderire.
  • Visita il portale e cerca le aziende in base al nome dell'azienda, allo stato o al codice postale.
  • Dai risultati della ricerca, puoi fare clic sul sito Web di ciascuna azienda. Il sito web di ciascuna società fornisce ulteriori informazioni sui servizi offerti.
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 4
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 4

Passaggio 4. Ricerca CRA

Dopo aver fornito un elenco di agenzie di rating del credito nel tuo stato, dovresti indagare per assicurarti che l'agenzia sia veramente legittima. Un membro del NAPBS dovrebbe essere legittimo. Ma se decidi di provare un'azienda non accreditata, chiama (o invia un'e-mail) e chiedi quanto segue:

  • Hanno una licenza commerciale e possono fornirti referenze?
  • Seguono le normative FCRA?
  • La compagnia è assicurata?
  • Se l'azienda risponde "No" a una di queste domande, dovresti assumere un'altra CRA, non importa quanto sia buono l'affare che l'azienda potrebbe offrirti.
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 5
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 5

Passaggio 5. Assumere il CRA

Una volta trovata un'agenzia per eseguire un controllo dei precedenti, è necessario iniziare il processo certificando di aver seguito le procedure appropriate.

  • Ad esempio, devi certificare di aver rispettato le normative FCRA informando la persona che desideri accedere alle segnalazioni dei consumatori del richiedente e ottenendo la firma della persona.
  • Devi anche certificare che non infrangerai alcuna legge sulla discriminazione basata sulle informazioni contenute nel rapporto del consumatore della persona.
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 6
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 6

Passaggio 6. Richiedi un rapporto

Un rapporto del consumatore conterrà informazioni sui precedenti penali, nonché sull'occupazione e sulla storia creditizia. Secondo la legge federale, le agenzie di rating del credito generalmente non riveleranno cause civili, sentenze civili, arresti, conti per la riscossione o gravami fiscali pagati se sono avvenuti più di 7 anni fa. È anche improbabile che tu venga a conoscenza dei fallimenti se si sono verificati più di 10 anni fa.

  • Tuttavia, se ritieni di aver bisogno della cronologia di un dipendente più indietro di 7 anni, puoi richiedere che la cronologia sia inclusa nella tua relazione.
  • Come sempre, la legge statale pone dei limiti a ciò che puoi richiedere. Il tuo stato potrebbe non consentirti di richiedere informazioni oltre i 7 anni.
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 7
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 7

Passaggio 7. Prendere una decisione di assunzione

Se un rapporto di consumo contiene informazioni che ti dissuadono dall'assumere una persona, i regolamenti FCRA richiedono che tu informi la persona di questo fatto. Una volta notificato, la persona può contestare le informazioni. Devi fare quanto segue:

  • Informare la persona che la segnalazione contiene informazioni negative.
  • Informa la persona di quale agenzia hai utilizzato per preparare il rapporto.
  • Fornisci loro una copia del "Riepilogo dei tuoi diritti ai sensi dell'FCRA", che hai ricevuto dal CRA che alla fine hai assunto.
  • Consentire al richiedente l'opportunità di confutare le informazioni contenute nel rapporto. Questa confutazione può essere sotto forma di una lettera che spiega perché il controllo dei precedenti è sbagliato.

Metodo 2 di 2: ricercare il background di qualcuno come cittadino privato

Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 8
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 8

Passaggio 1. Cerca online

Hai il miglior motore di ricerca a portata di mano: Internet. Quando cerchi la cronologia di qualcuno, assicurati di mettere le virgolette attorno al nome della persona. Numerosi siti Web consentono ricerche gratuite:

  • Google.com, Whitepages.com, Friendfeed.com, Facebook.com, LinkedIn.com, Twitter.com, nsopw.gov, Glassdoor.com e Bing.com.
  • Tieni sempre presente che le informazioni trovate eseguendo una semplice ricerca su Internet potrebbero non essere verificate e potrebbero essere facilmente false.
Esegui un controllo dei precedenti penali Passaggio 9
Esegui un controllo dei precedenti penali Passaggio 9

Passaggio 2. Estrarre i record pubblici

Per scoprire informazioni su arresti, condanne e incarcerazioni (un controllo dei precedenti penali), la maggior parte delle informazioni sarà nel registro pubblico. Per trovare queste informazioni, visitare i siti Web dei tribunali e di altri governi per accedere a questi documenti. Digita "documenti penali" e poi il tuo stato in un motore di ricerca.

  • Ricordati di cercare documenti in tutti gli stati in cui il tuo soggetto ha vissuto. Se non sai dove ha vissuto una persona, puoi cercare su un sito Web come Intelius.com, che spesso elencherà gli stati in cui una persona ha vissuto.
  • Non dimenticare di cercare nei siti web delle contee e delle città i registri delle condanne a livello locale.
  • Inoltre, alcune contee non mantengono database online: in questo caso, dovrai estrarre i record dal tribunale di contea, dove dovrebbero esserci copie cartacee.
  • Alcune contee addebitano una piccola tassa per le copie dei dischi, mentre altre offrono copie gratuitamente.
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 10
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 10

Passaggio 3. Chiedi informazioni direttamente alla persona

Ci sono molti documenti a cui non puoi accedere legalmente senza il permesso del soggetto, come un rapporto di credito, documenti scolastici o documenti militari. Se desideri ottenere determinate informazioni su qualcuno, potresti dover chiedere loro di fornirti le informazioni.

  • Se stai prendendo in considerazione un nuovo coinquilino, ad esempio, potresti semplicemente chiedere se è mai stato arrestato o in difficoltà prima di prendere la tua decisione.
  • Comprendi che non devono darti accesso o copie delle loro informazioni. Tuttavia, se non forniscono informazioni, puoi certamente basare la tua decisione sulla mancanza di informazioni.
  • Ad esempio, se un potenziale coinquilino si rifiuta di dichiarare se è stato arrestato, puoi scegliere di non vivere con quella persona in base alla mancanza di informazioni.
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 11
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 11

Passaggio 4. Utilizzare un motore di ricerca commerciale basato sul Web

Molte società online, come Intelius, US Search e Net Detective, cercheranno l'indirizzo di qualcuno e i suoi precedenti penali. Puoi cercare digitando il nome e il cognome della persona, nonché la città e lo stato attuali.

  • I prezzi variano, ma puoi aspettarti di pagare più di $ 30.
  • Queste aziende possono restituire "falsi positivi". Ad esempio, potrebbe apparire una dichiarazione di fallimento anche se la persona non ha mai presentato istanza di protezione dal fallimento.
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 12
Fai un controllo dei precedenti penali Passaggio 12

Passaggio 5. Assumi un professionista

A differenza dei proprietari e dei datori di lavoro, un privato cittadino può assumere qualsiasi servizio legale per eseguire controlli sui precedenti penali, compresi i controlli sui precedenti penali. Tuttavia, dovresti ricercare qualsiasi azienda prima di assumerla.

  • Puoi trovare investigatori sul web digitando “investigatore privato” e il nome della tua città.
  • Ci sono molti artisti della truffa là fuori. Leggi le recensioni online di qualsiasi azienda di controllo dei precedenti che potresti voler utilizzare e verifica se le persone sono soddisfatte dei risultati.

Suggerimenti

  • È di vitale importanza seguire tutte le procedure appropriate.
  • Assicurati di aver compreso che le aziende private e i privati cittadini non hanno accesso a tutti i documenti in possesso delle forze dell'ordine e, pertanto, le informazioni di queste agenzie private potrebbero non essere affidabili.

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